В Украине удается открывать уголовные дела даже на бизнес с абсолютно законной хозяйственной деятельностью. В этом отношении полезно знать, как думают следователь и прокурор, какие основания они могут использовать, чтобы открыть уголовное дело, и как защищаться.
Бизнес под прицелом - откуда столько уголовных дел
У прокуроров и следователей есть помощники, которые мониторят определенные ресурсы (казначейские счета, открытые реестры, СМИ и т.д.). Обычно их внимание привлекают успешные предприятия с большим оборотом или предприятия, участвующие в госзакупках. Часто следователи приходят к тем, кто раньше вел бизнес на сейчас оккупированных территориях и до сих пор имеют там активы. Или к тем, у кого произошла не типичная для этого предприятия сделка на большую сумму.
Следователь должен расследовать сообщение о правонарушении, а прокурор - направлять ход дела, следить за соблюдением законности и за соблюдением прав всех участников процесса. То есть прокурор и следователь работают в паре, уравновешивая полномочия и интересы друг друга. Но в нашей стране случается, что они часто преследуют цели, имеющие мало общего с восстановлением законности (и даже, наоборот).
У каждой из таких команд есть пул открытых уголовных дел, в рамках которых они и приходят на большинство предприятий и учреждений, собирая всё новую и новую информацию для сотен других уголовных дел.
Обзор самых популярных источников информации у правоохранителей:
1. Конверт-центры (их называют ещё “конверты”, “помывочные центры” и т.д.) - это предприятия, которые помогают другим обналичивать деньги. Они “оказывают услугу” условного консультирования на 100 тысяч долларов. Им деньги перечисляют официально, а они 90 тысяч возвращают назад наличкой. Правоохранители знают о их существовании, но не закрывают. Они работают, находясь “на крючке” - и становятся неиссякаемым источником прибыли и информации для тех, кто должен с ними бороться.
Периодически следователь смотрит, с какими контрагентами это предприятие сотрудничает, и может кому-то из них предъявить обвинение в отмывании денег. А ведь у этого второго предприятия тоже есть партнеры и клиенты - и даже их иногда могут связывать с данным уголовным делом. По факту, это может быть любое предприятие, которое и не знает о существовании конверт-центра.
2. Угрозы. Эту тактику обычно используют, приходя к успешным, прибыльным компаниям. Прокуроры знают, что им важна их репутация, создаваемая иногда десятилетиями, а доход зависит от отношений с десятками партнеров и контрагентов.
И проблема в том, что если они наметили себе жертву - предприятие с честными, хорошо выстроенными отношениями - они, действительно, могут ему навредить. Начинают рассылать запросы всем, кто с этой компанией сотрудничает. В этих запросах требуют предоставить информацию о первой компании, потому что она задействована в схеме по отмыванию денег (по уголовному делу из предыдущего пункта, например). Из-за этого многие из его партнеров могут приостановить сотрудничество, боясь неприятностей для себя. Так правоохранители вынуждают пойти на диалог об условиях закрытия уголовного дела (или потери интереса к ним со стороны следствия).
3. Обвинение в неэффективном использовании бюджетных денег. У бизнесменов может возникнуть вполне нормальное желание поучаствовать в тендере. Они могут иметь все сертификаты и лицензии, могут быть уверенными в качестве своей продукции и иметь лучшего юриста. Но по истечении определенного времени проверяющие всегда находят, в чем такую компанию обвинить.
Не та ширина шнурков на ботинках для армии, не та толщина среднего слоя при укладке дороги - что угодно может стать поводом для открытия уголовного дела - деньги-то государственные!
4. Свидетельские показания. У некоторых следователей есть несколько человек, которые чем-то им обязаны и всегда готовы помочь. Такие люди иногда соглашаются дать не очень честные свидетельские показания. Это могут быть показания о неофициальных зарплатах сотрудникам компании, о каких-то незаконных сделках, о любых других нарушениях. Также подобные свидетельские показания могут дать и ваши бывшие или даже настоящие сотрудники, обиженные на вас за что-либо.
На основании этих показаний дело вносится в ЕРДР.
5. Обвинение в финансировании терроризма. Вы можете быть на 100% уверены, что вашу компанию такие обвинения не коснутся, но от них сейчас не застрахован никто. Например, вы просто шьете курточки. А ведь отследить, куда ваш клиент отвез 100 курточек, сшитых у вас, практически невозможно. Но если появится информация о том, что их регулярно продают на оккупированных территориях, то следователь уже может регистрировать ваше дело в ЕРДР.
Самое неприятное то, что больше всего рискуют вызвать интерес непорядочного следователя именно честно работающие предприятия. Ведь те, кто работают нечестно, часто уже “сотрудничают” с правоохранителями.
Что реально могут проверяющие органы
Вот уже четыре года, как прокуроры потеряли полномочия заходить на любое предприятие и требовать там любые документы. Сейчас сообщения о потенциальных правонарушениях должны регистрироваться в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР). Заявление об этом в ЕРДР может внести даже следователь. Условно он может сказать: “я шел по улице и увидел что-то противоправное - считаю, что это надо проверить”. По каждому из таких случаев должна пройти проверка. А уже по результатам проверки, либо - постановление о закрытии уголовного дела, либо - оно расследуется дальше, появляются подозреваемые, обвиняемые и т.д. Это американская практика, и она обоснована. Только там она реализуется, в основном, без злоупотреблений, а у нас часто - с ними.
В рамках конкретного уголовного дела к вам имеют право прийти с проверкой, обыском или пригласить на допрос. В статье о юркоучинге я уже говорил о том, что в таких ситуациях важно не отдавать и не рассказывать лишнее, а только то, что спрашивают. Потому что проверяющие иногда совсем не стесняются перекручивать и превышать свои полномочия с целью собрать как можно больше информации, которую вполне могут использовать против вас.
Дать взятку или бороться
Правоохранители умеют “надавить”, якобы найти кучу нарушений у предпринимателя и дать сутки на принятие решения: взятка или уголовное дело, или доначисление огромных налогов, к примеру. Страх потерять свой бизнес и разочарование в законных способах защиты толкают многих к решению просто откупиться.
Но на самом деле, большинство этих доказательств получены незаконными путями, а реальных оснований для обвинения вас в преступлении может и не быть. И, как показывает практика, обращение к бизнес-омбудсмену, в суд, информационная кампания, общественный резонанс и другие способы активной защиты - дают высокие шансы снять с вас и вашего бизнеса необоснованные обвинения.
Поэтому, как только вы заметите активный интерес следователя к вашему бизнесу, сразу звоните адвокату. С ним/ней вы сможете реально оценить те риски, которыми пугают правоохранители.
К тому же, заплатив силовикам один раз, предприниматель с большой долей вероятности обрекает себя платить им регулярно. Но если вы ведете честный бизнес честным способом, оно вам надо?
