В 2016 году клиент ILF открыл новое направление бизнеса – экспорт пиломатериалов, а в 2017 году он и его сотрудники получили повестки на допрос. СБУ совместно с Национальной полицией открыли уголовное дело по подозрению в подделке документов, которые использовались для получения разрешений на экспорт товара.

По материалам СБУ и полиции товар у нашего клиента появлялся «из воздуха» и его компания «якобы» не закупала сырье и готовую продукцию. Следователи построили дело на показаниях свидетелей обвинения - поставщиков нашего клиента.

Адвокаты ILF Елена Петрова и Андрей Поддымай установили, что поставщиков допрашивали без адвокатов, с протоколами допросов их не ознакомили, поэтому показания в них были перекручены в выгодную для следствия сторону.

Так, один из вопросов поставщикам звучал: «Составляли ли вы договор с компанией Х ?». Поскольку поставщики сами не составляют договоры (т.е. не печатают их), они правдиво отвечали, что «не составляли». Оперативники и следователь поняли это так: такие договоры поставщики не подписывали и операции по ним не проводили.

Адвокаты ILF собрали необходимые доказательства (ответы на адвокатские запросы, документальное подтверждение операций купли-продажи, банковские выписки со счетов поставщиков и повторные допросы свидетелей обвинения) и подтвердили, что все операции были реальными, подкреплены надлежащими документами и товар был реально поставлен на склады нашего клиента.

Мы доказали, что наш клиент получил разрешения на экспорт продукции законно и на основании настоящих документов, а полиция закрыла уголовное дело из-за отсутствия состава преступления в действиях клиента ILF и сотрудников его компании.