После ликвидации одного из банков к нам обратился топ-менеджер страховой компании с проблемой возврата денег своих сотрудников.
Страховая компания поддерживала своих сотрудников и предлагала им специальную программу, по которой каждый мог получить займ. По таким договорам компания перечислила на банковские счета сотрудников денежные средства на общую сумму 400 тысяч гривен. Как оказалось позже, наш клиент выбрал для такой операции не совсем удачное время.
Вскоре банк признали неплатежеспособным, а руководство банком перешло к Временной администрации Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Фонд заподозрил сотрудников нашего клиента, получивших займ, в мошенничестве. Он обратился в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела, и в рамках досудебного расследования суд арестовал банковские счета сотрудников компании и они не смогли получить деньги, на которые рассчитывали.
Чтобы снять несправедливо наложенный арест адвокаты нашей компании выстроили доказательную базу: до деталей восстановили последовательность событий и собрали все необходимые документы для подтверждения того, что на банковские счета сотрудников страховой компании поступили деньги именно по договорам займа и они не имеют отношения к мошенническим схемам. Также выяснили, что у сотрудников страховой компании нет налоговых задолженностей.
После тщательной проверки собранных доказательств представитель Фонда признал, что не нашел признаков фиктивности в процедуре зачисления денег.
Но уголовное дело уже было открыто и дальше интересы клиента мы отстаивали в правоохранительных органах и суде. Елена Петрова, адвокат ILF, прояснила, что ни сотрудникам, получившим займ, ни менеджерам страховой компании, отвечавшим за его предоставление, в течение всего досудебного расследования не вручили уведомления о подозрении и все это время они не были причастны к открытому уголовному делу. Никто не был допрошен даже как свидетель.
Борьба за снятие ареста и освобождение замороженных денег длилась год из-за постоянной смены органа расследования и необходимости многочисленных обращений в суд. Но в результате суд убедился в законности действий нашего клиента и снял арест с банковских счетов, а сотрудники страховой компании, наконец, смогли получить гарантированные выплаты.
