В одной из статей мы говорили о том, какие “приемчики” могут использовать представители правоохранительных органов, чтобы получить доступ к документам и другой информации компаний. Собранные данные они используют в расследовании реальных уголовных дел, а иногда для того, чтобы “надавить” на собственника бизнеса и получить неправомерную выгоду (читай: взятку). Один из популярных в последние годы источников активности следователей, прокуроров и сбу-шников - обвинение в финансировании терроризма.
Кто рискует больше других
-
Производители продукции двойного назначения. Например, завод делает двигатели для локомотивов, а они могут использоваться также для катеров береговой охраны РФ. В Украине товарами двойного назначения считаются оборудование, материалы, программное обеспечение и технологии и даже услуги, специально не предназначенные для военного использования, но кроме гражданского назначения, могут быть использованы в военных или террористических целях.
-
Предприятия, перерегистрированные из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Особенно, если они продолжают деятельность, но там у них остались какие-то активы, земля и т.д. Следователь может заподозрить, что они работают и, соответственно, платят налоги на неподконтрольных нашей стране районах Донецкой и Луганской областей
-
Любой бизнес в Украине. Производя даже безобидные плавленые сырки, бизнес рискует получить обвинение в финансировании терроризма. Ведь сырки у него могут покупать оптом и развозить по магазинам Донецка. Свидетельских показаний о том, что эти плавленые сырки регулярно продаются в магазинах на неконтролируемой территории будет достаточно, чтобы открыть уголовное дело на предпринимателя.
Как защититься от таких обвинений
Профилактика:
-
Если у вас остались активы на оккупированных территориях, не следует продукцию, изготовленную там, привозить на территорию, контролируемую нашим государством.
-
Если вы производите продукцию двойного назначения, в договоре с контрагентами обязательно укажите, что цель использования данной продукции покупателем такая-то (мирного, гражданского характера). Так вы защитите себя от обвинений в финансировании терроризма, основанных на умысле.
-
Внимательно подходите к выбору каждого контрагента. Изучите его историю в целом, узнайте, в каких схемах он замешан, не возбуждены ли на него уголовные дела, в каких городах находятся его филиалы, представительства. Потому что, если в его биографии есть хоть какие-то намеки на сотрудничество с неконтролируемыми Украиной территориями, вас тоже могут в этом обвинить.
Если следователь уже пришел:
-
Обыск всегда проводится на основании определения судьи. В нем должно быть указано и что именно будут искать. Ни в коем случае не отдавайте ничего лишнего, пусть даже оно и связано с предметом обыска. Ведь что угодно - переписка, внутренние документы, ваши рабочие записи - может послужить поводом для дополнительных обвинений вас или ваших партнеров в финансировании терроризма.
-
Сразу отдайте документ, который просит следователь, чтобы не спровоцировать дополнительное вмешательство в вашу документацию.
-
Предоставьте пояснения следователю по вопросу, который его интересует.
-
Незамедлительно вызывайте адвоката и честно расскажите ему о ситуации: что и почему происходит в вашей компании. Ведь каждый знает слабые места в своей работе. Так вы сможете объективно оценить все риски, которым подвержено ваше предприятие в данной ситуации.
-
Если следователь захочет тут же провести допрос вас или ваших сотрудников, отказывайтесь, ссылаясь на статью 63 Уголовного Кодекса (отказ свидетельствовать в отношении себя или членов своей семьи). Это не значит, что вы совсем избежите допроса, но даст время для подготовки к нему. В одной из статей я рассказывал о юркоучинге - чтобы минимизировать негативные последствия допроса, будет целесообразно воспользоваться этим инструментом.
