Наш клиент ‒ руководитель одного из сельхозпредприятий ‒ дал взаймы на 1 год своему давнему деловому партнеру 1 млн грн. Несмотря на партнерство в бизнесе, стороны все же заверили свои джентельменские договоренности у нотариуса. Практически через год, когда заемщик должен был вернуть деньги, он, наоборот, направил требование заплатить ему 1 млн грн. А ведь клиент эти деньги давал в долг, а не брал.
В процессе расследования обстоятельств дела оказалось, что нотариус, под предлогом внесения правок в договор, фактически изменил его суть: поменял местами кредитора и должника. И клиент стал жертвой мошеннической схемы, в результате которой не только потерял 1 млн грн, а еще и остался должен 1 млн “основного долга” и такую же сумму “штрафных санкций”. Чтобы защитить клиента и вернуть его деньги, адвокаты обратились в Министерство юстиции с требованием провести проверку деятельности нотариуса. Кроме того, адвокаты были вынуждены отменять в судебном порядке исполнительную надпись нотариуса, совершенную на “исправленном” договоре. Что характерно, исполнительную надпись совершила родная дочь нотариуса, удостоверявшая договор займа. Наличие противоположных по содержанию договоров займа также послужило поводом для инициирования еще одного судебного процесса ‒ по взаимному взысканию 1 млн грн, поскольку каждая сторона считала друг друга должником.
Очевидно, точку в споре должен был поставить суд, но оппоненты решили запугать нашего клиента, открыв против него уголовное дело по подозрению в мошенничестве. В рамках уголовного дела полиция провела обыск, допросы и в результате вручила уведомление о подозрении в совершении мошенничества. По мнению правоохранителей, наш клиент виновен уже в том, что обратился в суд с иском о взыскании долга и не желает отдавать деньги по “исправленному” договору. На этом следователь и прокурор не остановились: последовало также обращение в суд с ходатайством о взятии под стражу нашего клиента на время досудебного расследования. К сожалению, местный прокурор на происходящее не реагировал.
Адвокат ILF Борис Замикула изменил стратегию: приостановил судебный процесс по взаимному взысканию долга и сосредоточился на обжаловании действий нотариуса, а также на защите клиента в уголовном деле. В рамках расследования дела юристы признали незаконными ряд следственных действий. Также к освещению судебных заседаний, в том числе, во время которого рассматривался вопрос о взятии нашего клиента под стражу, мы привлекли журналистов. Это позволило исключить формальный подход суда к рассмотрению дела и заслушать не только доводы стороны обвинения, но и стороны защиты. Как следствие, суд объективно разобрался в обоснованности предъявленного обвинения и отказал лишать человека свободы. В результате длительных процессуальных баталий по делу назначили нового прокурора, который признал, что предъявленное обвинение является необоснованным и закрыл уголовное производство. Более того, даже после отмены судом постановления о закрытии дела прокурор повторно принял аналогичное постановление.
К этому времени Министерство юстиции завершило проверку деятельности нотариуса и признало факт нарушения им законодательства. В итоге, уже суд апелляционной инстанции подтвердил неправомерность действий нотариуса, и наш клиент избежал необоснованного взыскания “задолженности” в сумме 1 млн грн на основании исполнительной надписи нотариуса.
