9 августа 2018 г.

Как бизнес могут обвинить в нецелевом использовании государственных денег

С августа 2016 года все государственные закупки товаров и услуг на сумму свыше 200 тысяч гривен (работ - от 1,5 млн грн.) должны проводиться через систему Prozorro. Это открыло новые возможности для многих украинских предпринимателей.

В предыдущей статье мы уже говорили о том, что есть ряд часто используемых поводов для проверок правоохранительными органами. Для тех, кто сотрудничает с государством, риск проверок возрастает. Если директора, заместителя директора или другого ответственного за это сотрудника государственного или коммунального предприятия заподозрят в растрате или неэффективном использовании бюджетных средств по каким-то сделкам, то и ко всем другим её участникам придут с обыском и проверками. Даже если обвинения  абсурдны или надуманны, предпринимателям бывает крайне сложно защититься. Ведь, кроме знаний в тендерном законодательстве, юрисконсульту нужно разбираться в нюансах уголовного права и особенностях работы правоохранителей.

Как защититься от таких обвинений. Профилактика:

  1. Действуйте строго в соответствии с договором. Любые отступления от него, могут стать источником более пристального внимания правоохранителей.

  2. Всё, что можно зафиксировать документально - зафиксируйте. Максимально внимательно подходите к составлению документации: подписывайте договора со всеми контрагентами и подрядчиками, составляйте промежуточные сметы, протоколы встреч, акты выполненных работ.

  3. Не подписывайте акты наперед. Бывает, что акты о выполненной работе подписываются наперед, чтобы быстрее освоить денежные средства. Ситуация, когда государственные средства уже перечислены, акты о выполнении работы подписаны, а работа ещё не сделана - идеальное основание, чтобы открыть на вас уголовное дело.

  4. Подписывая акты приема-передачи, указывайте в них все возможные нюансы: кто выполнял и принимал работы, на основании каких документов они выполнялись и оплачивались. Эти вопросы внимательно изучает Государственная аудиторская служба (бывшее КРУ), и очень часто находят в них нарушения, которые прямо или косвенно свидетельствуют о правонарушениях.

  5. Внимательно относитесь к выбору контрагентов. Чтобы получить постановление судьи на обыск или допрос, следователь должен предоставить хотя бы косвенные доказательства вины подозреваемого. Ими могут стать в том числе свидетельские показания ваших контрагентов.

Если следователь уже пришел:

  1. Возражайте против проведения обыска на предприятии в отсутствие адвоката. Уголовно-процессуальный кодекс Украины (ч.5 ст. 236) позволяет сделать это.

  2. Предоставьте именно те документы, которые просит следователь -  не давайте  повод “копаться” в других ваших бумагах.

  3. Не соглашайтесь принимать участие в допросе здесь и сейчас. У вас есть законное право не свидетельствовать против себя (63 ст. УК Украины). А согласно ст. 135 Уголовно-процессуального кодекса, вызывать на допрос должны как минимум за три дня до его проведения. К допросу юркоуч сможет подготовить вашу команду и вы сохраните контроль над ситуацией - об этом мы писали здесь.

Также важно знать, что иногда правоохранители прибегают к не совсем законным методам сбора информации относительно должностных лиц государственных или коммунальных предприятий: прослушивание телефонов и слежка без судебного постановления на это, запугивание работников и др. Собранные таким образом сведения не могут быть доказательством в суде, но всё же, не пренебрегайте элементарными правилами безопасной передачи информации при деловом общении.