Прямые инвестиции в бизнес — путь к получению стабильного дохода. Часто инвестор не принимает участия в управлении компанией, как другие совладельцы. Он получает долю в уставном капитале общества и соответствующую прибыль в виде дивидендов. Но иногда из-за недобросовестности или недальновидности управляющих партнеров пассивный участник общества остается без ожидаемой прибыли.
Что делать, когда совладельцы утверждают: в компании убытки, дивиденды — не время. Однако не предоставляют никакой финансовой отчетности и не приглашают на общее собрание общества. Возможно, это результат неэффективного управления или первый звоночек, что партнеры хотят выбросить вас из бизнеса. Проясняем, как инвестору не остаться без денег, что делать с долей в бизнесе и как повлиять на ситуацию в компании в целом.
Что происходит с бизнесом: собираем информацию
Чтобы понять корень проблем, нужно собрать больше информации о самой компании. Здесь поможет детальный скрининг внешних и внутренних источников.
Первичный скрининг предусматривает анализ информации из реестров:
-
В отношении лиц, связанных с компанией. Если ваши партнеры выводят деньги из своих закупщиков или клиентов, анализ ЕГР (самостоятельно или через сервисы Youcontrol, Opendatabot и т.д.) позволит увидеть смещение точки прибыли.
-
Выводились ли активы из вашей компании, в котором они статусе, позволят определить реестры недвижимости.
-
В судебных реестрах содержится информация о спорах компании с государством, контролирующими и проверяющими органами. В частности, раскрываются данные о количестве сотрудников, обороты, долги и тому подобное. Например, споры с контрагентами покажут размер дебиторской и кредиторской задолженности.
Еще один актуальный способ проверки — "Тайный покупатель". Доверенный человек проводит сделку купли-продажи с компанией: выписали ли чек, какая цена, форма оплаты и тому подобное. Это позволит проследить весь финансовый процесс.
Вторичный скрининг — исследование ситуации внутри
Исходя из результатов внешнего анализа, вы можете сконцентрироваться на конкретных проблемных вопросах компании. Инвестор — участник общества, у которого от 10% в уставном капитале? Закон об ООО гарантирует ему право запрашивать всю информацию о деятельности бизнеса (балансовые, финансовые отчеты, первичные документы и т.д.). После получения соответствующего запроса ООО может или выполнить требование, или отказаться.
Если компания соглашается предоставить все необходимые документы — можно проанализировать, действительно ли финансовое положение настолько тяжелое, и почему. Компания тянет время, предоставляет не всю или ложную информацию — это свидетельствует о недобросовестности партнеров.
Ежегодно в Украине происходит около 400 рейдерских атак. Услуга "Антирейдерский надзор" поможет держать ситуацию "на пульсе" относительно действий бизнес-партнеров, менеджеров и внешних рейдеров.
Анализ всех внешних и внутренних данных позволяет собрать общую информацию, составить полную картину деятельности компании и определиться со следующими шагами. В зависимости от того — речь о неэффективном управлении или попытке присвоить ваши деньги и компанию.
Неэффективное управление: как вывести бизнес из кризиса
Данные свидетельствуют: партнеры действуют добросовестно, однако столкнулись с проблемами и не могут выйти из этой ситуации. А у вас есть план по преодолению управленческого и финансового кризиса. Для его реализации можно войти в глубокое управление обществом, используя наиболее актуальные инструменты:
Общее собрание. Участник с более чем 10% долей может собрать его, направив соответствующее письмо директору ООО. В письме необходимо указать повестку дня общего собрания и кратко изложить предлагаемые антикризисные меры.
Наблюдательный совет. Это постоянно действующий орган в компании. Вы можете войти в ее состав самостоятельно или делегировать кого-то из своих доверенных представителей (финансистов, юристов, других операционных менеджеров — по закупкам, продажам и т.д.). Наблюдательный совет будет контролировать действия директора. Вы сами с партнерами решите, какие указания он будет давать директору и какие отчеты от него получать. Это позволит быстро получать данные о деятельности компании.
Корпоративный договор. Стратегическое видение и актуальные цели компании лучше закрепить в корпоративном договоре. В нем можно прописать подробно все условия, чтобы каждый из партнеров понимал, которые он берет на себя обязательство и какие конкретно права получает в компании.
Количество и выбор дополнительных инструментов, которые помогут вывести компанию из кризиса, зависят от сложности ситуации и готовности сотрудничать со стороны совладельцев.
Планируете заключать или изменять корпоративный договор - наши юристы знают, что именно и как можно это прописать. Заказать услугу: "Договор с партнером”.
Партнеры пытаются вас "кинуть"
Проанализировали документы и реестры и обнаружили: в компании искусственно наращивается дебиторская задолженность, сделки об отчуждении имущества носят незаконный характер и тому подобное. Это свидетельствует, что у ваших партнеров уже совсем другие планы на совместный бизнес. Они выводят активы, банкротят компании и планируют "выбросить" вас с ней.
Нужно действовать очень оперативно: строить стратегию условной войны, обездвиживать активы и выходить из компании.
Бесплатно узнать, вас не планируют выбрасывать из бизнеса, можно по ссылке: "7 признаков гого, что вас выбрасывают из бизнеса"
Чтобы обездвижить активы (наложить арест), обратитесь в суд. Например, с исковым заявлением о возмещении нанесенных убытков или признания недействительным положений устава и приведением его в соответствие. Теперь ваши партнеры не смогут их продать или заложить и т.д.
После этого целесообразно принять решение о выходе из общества. Потому что с момента подачи соответствующего заявления рассчитывается стоимость вашей доли с учетом всех активов компании. ООО должно предоставить этот расчет в течение 30 дней. Инвестор может с ним согласиться или нет.
Если вы считаете, что расчет носит объективно не рыночный характер — можно обратиться с иском об определении стоимости доли участника в суд. Если установленная сумма вас удовлетворяет — у компании есть один год на выплату средств. Все это время инвестор не может обращаться с иском о выплате причитающейся доли. Однако обездвиживание активов предотвратит все возможные инсинуации с недвижимостью и деньгами общества со стороны недобросовестных партнеров.
Партнеры отказываются выплачивать долю по окончании годового периода — обращайтесь в суд с иском о выплате причитающейся вам суммы. На основании решения суда можно будет забрать ее или активами, или деньгами.
Чувствуете, что теряете контроль над совместным бизнесом с партнерами? Наши эксперты знают, как решать такие ситуации с минимальными потерями или и пользой для вас. Заказать консультацию адвокатов можно по ссылке: "Час советов. Как сохранить контроль в бизнесе "
Инвестируя в бизнес, стоит помнить, что тщательно прописанный устав и корпоративный договор снизят или нивелируют возможные риски недобросовестного партнерства, помогут повлиять на решение финансового кризиса в компании. Обязательно детализируйте механизмы утверждения, запуска и внесении изменений в бизнес-стратегию, получения финансовой документации и требований к отчетности, выхода из состава общества и получения своей доли от прибыли и тому подобное.
