У 2016 році клієнт ILF відкрив новий напрямок бізнесу – експорт пиломатеріалів, а у 2017 році він та його співробітники отримали повістки на допит. СБУ спільно з Національною поліцією відкрили кримінальну справу за підозрою в підробці документів, які використовувалися для отримання дозволів на експорт товару.

Згідно з матеріалами СБУ і поліції товар у нашого клієнта з’являвся «з повітря» і його компанія «начебто» не закуповувала сировину і готову продукцію. Слідчі побудували справу на показаннях свідків обвинувачення ‒ постачальників нашого клієнта. Адвокати ILF Олена Петрова та Андрій Поддимай установили, що постачальників допитували без адвокатів, із протоколами допитів їх не ознайомили, тому показання в них були перекручені у вигідний для слідства бік.

Так, одне з питань постачальникам звучало: «Чи складали ви договір з компанією Х?». Оскільки постачальники самі не складають договори (тобто не друкують їх), вони правдиво відповідали, що «не складали». Оперативники і слідчий зрозуміли це так: такі договори постачальники не підписували і операції за ними не проводили.

Адвокати ILF зібрали необхідні докази (відповіді на адвокатські запити, документальне підтвердження операцій купівлі-продажу, банківські виписки з рахунків постачальників і повторні допити свідків обвинувачення) і підтвердили, що всі операції були реальними, підкріплені належними документами і товар був реально поставлений на склади нашого клієнта.

Ми довели, що наш клієнт отримав дозвіл на експорт продукції законно і на підставі справжніх документів, а поліція закрила кримінальну справу через відсутність складу злочину в діях клієнта ILF та співробітників його компанії.